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CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR Y CUMPLIMIENTO DE LAS INICIATIVAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO
El Cliente reconoce y acepta que los productos, el software y la tecnología sujetos a este Acuerdo están sujetos a las leyes y regulaciones de control de exportaciones de los Estados Unidos, incluidas, entre otras, las Regulaciones de administración de exportaciones ("EAR") y los regímenes de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros. El revendedor cumplirá con estas leyes y regulaciones. El revendedor no podrá, sin autorización previa del gobierno de los EE. UU., Vender, exportar, reexportar o transferir ningún bien, software o tecnología sujetos a este Acuerdo, ya sea directa o indirectamente, a ningún país sujeto a un embargo comercial de EE. UU. Oa cualquier residente o nacional de cualquiera de dichos países, o de cualquier persona o entidad que figure en la "Lista de entidades" o "Lista de personas denegadas" que mantiene el Departamento de Comercio de EE. UU. o la lista de "Nacionales específicamente designados y personas bloqueadas" que mantiene el Departamento de EE. UU. de Hacienda. Además, cualquier producto, software o tecnología sujeto a este Acuerdo no puede venderse, exportarse, reexportarse o transferirse a un usuario final involucrado en actividades relacionadas con armas de destrucción masiva. Dichas actividades incluyen, entre otras, actividades relacionadas con: (1) el diseño, desarrollo, producción o uso de materiales nucleares, instalaciones nucleares o armas nucleares; (2) el diseño, desarrollo, producción o uso de misiles o apoyo a proyectos de misiles; y (3) el diseño, desarrollo, producción o uso de armas químicas o biológicas.
ATENCIÓN
Todos los pagos deben coincidir con el nombre que figura en la factura.
NO aceptamos transferencias bancarias ni pagos de terceros.
Al pagar con cheque, el nombre en el cheque debe coincidir con el nombre en la factura.
Todos los clientes se compararán con la base de datos de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y se volverán a verificar periódicamente con las listas actualizadas.
Cualquier cambio de propiedad debe anotarse por escrito dentro de (5) días hábiles.
Cualquier cambio de dirección debe anotarse por escrito dentro de (5) días hábiles.
Se le informa que tenemos una revisión anual de los elementos anteriores. Esperamos su cooperación para proporcionar información actualizada anualmente.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES CONTRA EL LAVADO DE DINERO DE EE. UU.
Es política de la Compañía cumplir total y estrictamente con las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, incluida la Ley de secreto bancario de los EE. UU. Y la Ley Patriota de los EE. UU., En relación con cualquier pago por bienes o servicios comprados a la Compañía.
● El cliente certifica que es una condición para hacer negocios con Atbiz LLC. que él (y todos sus empleados y agentes) deberán cumplir con todas las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, incluida la Ley de secreto bancario de los EE. UU. y la Ley Patriota de los EE. UU. en relación con cualquier pago o transferencia de fondos por bienes o servicios.
● El Cliente certifica que cualquier pago o transferencia de fondos a la Compañía por bienes o servicios a la Compañía no infringe las leyes de moneda extranjera o de EE. UU.
● El cliente certifica que ha recibido, comprendido y aceptado cumplir plenamente con la Declaración de política corporativa y el Aviso de cumplimiento de las leyes ALD adjuntos en relación con cualquier transacción, transferencia, depósito, anticipo o pago de bienes o servicios proporcionados por la Compañía. .
● El Cliente acepta que no realizará ningún depósito directo de fondos en la cuenta de la Compañía en efectivo o en cualquier forma equivalente en efectivo (por ejemplo, cheque personal, cheque de caja, cheque certificado, Western Union, MoneyGram, AMEX / cheque de viajero).
● El cliente acepta seguir estrictamente las políticas y procedimientos de Atbiz LLC para remitir el pago. Cualquier cambio en el método de pago debe ser aprobado por escrito por Atbiz LLC antes de que se complete cualquier pedido; El incumplimiento resultará en el retraso o la cancelación de cualquier transacción pendiente.
● El Cliente acepta no realizar ningún pago o transferencia de fondos por bienes o servicios u otro depósito en la cuenta de la Compañía por medio de cualquier instalación de terceros, incluida la casa de cambio.
● El cliente debe obtener la aprobación previa de Atbiz LLC para aceptar el pago de un tercero pagador en la Lista aprobada de Atbiz LLC. Las transacciones se cancelarán o retrasarán por incumplimiento o por completar la documentación requerida.
El Cliente acepta rescindir cualquier transacción en la que no se obtenga la aprobación previa por escrito del Departamento de Crédito de Atbiz LLC y pagar dicha transacción únicamente a través de métodos aprobados.
● El cliente reconoce y acepta que el pago por cualquier medio, excepto el preaprobado, está sujeto al rechazo por parte de Atbiz LLC a su entera discreción, y que Atbiz LLC puede presentar informes apropiados de dichas transacciones con el Departamento del Tesoro de los EE. UU. Y otras agencias gubernamentales. .
● El cliente se compromete a proporcionar toda la información y ejecutar todos los documentos que sean necesarios o requeridos por la Compañía para documentar el cumplimiento de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Esto incluye, entre otros, los formularios de pago de terceros adjuntos al presente para transacciones internacionales / nacionales.
Aceptado (nombre de la compañía):
Por (firma del funcionario autorizado de la empresa):
Toda la información proporcionada en este formulario se mantendrá estrictamente confidencial.
